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在以下情形下，政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构应当开展客户尽职调查，包括：以开立账户或者通过其他协议约定等方式与客户建立业务关系的；为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付、实物贵金属买卖、销售各类金融产品等一次性金融服务且交易金额人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的。非银行支付机构在向客户出售记名预付卡或者一次性出售不记名预付卡人民币1万元以上的，需开展客户尽职调查。金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金金额为单笔人民币5000元或者外币等值1000美元以上的，应当核实汇款人信息的准确性。对于洗钱、恐怖融资风险较高的情形以及高风险客户，《管理办法》要求，金融机构根据情形采取相匹配的一种或者多种强化尽职调查措施，包括获取业务关系、交易目的和性质、资金来源和用途的相关信息；加强对客户及其交易的监测分析；加强对客户及其受益所有人信息审查等。
